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连云港司法鉴定澄清特大跨国网络赌博案件

2017年10月31日 17:52:20 来源: 新华网

    日前,连云港司法会计鉴定澄清了一起连云港首例涉亿元特大跨国网络赌博案件。通过司法鉴定,由法院追究刑事责任的犯罪人员16名,已收缴没收非法赌资5100余万元。

    2014年10月中旬,连云港市公安机关通过网络巡查,发现该市徐某某等人组织他人通过互联网实时视频向境外缅甸的赌场投注赌博的线索,随即展开侦查。警方经过先期调查,发现涉案赌资通过浙江省瑞安市的两家“公司”操作转账,进而发现此案是一个涉及全国二十多个省、市、组织严密、涉案人员众多的特大跨国境网络赌博案件。警方随即以开设赌场罪立案侦查。

    浙江瑞安人潘某某平时在境外缅甸做生意,和当地的赌场有联系。2014年1月至2015年1月,通过潘某某牵线,浙江瑞安人胡某、潘某某等人成立两家“公司”,雇佣当地的缪某、张某、杜某、林某某等多人,进行境内外赌资转账。在此过程中,他们设法弄到大量银行卡,因为如果只用少量的银行卡频繁地进行境内外转账,就会引起银行方面的注意。而那些银行卡,相当一部分是收购来的“僵尸卡”,即注册了但从未使用的银行卡。据统计涉案银行卡超过3000张,涉案金额超过了1.4亿元以上,但因涉案资金的财务账目不全而无法结案。根据案情的需要,公安机关随即依法委托连云港港城司法会计鉴定所对该案涉及的银行交易流水、涉案人员的QQ聊天记录等证据进行司法鉴定。

    按照公安机关的要求,连云港港城司法会计鉴定所对涉案证据进行司法鉴定。接受委托后,所长孙同新带领司法鉴定人员,首先对繁杂、凌乱的十几万份证据进行分类、编号,重新建账、记账,并与公安机关提供的已侦查取证来的几十本厚达1.6米的办案卷宗进行反复对照、核对,然后经过大量细致扎实的工作,并按照国家法律规定计算出每个犯罪嫌疑人的涉案金额,随后依法出具了《司法会计鉴定意见书》。

    公安机关拿到鉴定后,首先与在押的十几名犯罪嫌疑人进行见面核实。随后,检察机关又对该鉴定进行了复核,之后法院在各方对《司法会计鉴定意见书》均无异议的情况下,根据国家法律规定开庭审理后,对涉案的16名罪犯均作出了有罪的刑事判决。一审判决后,所有被告人均认罪伏法,无一人上诉。从而通过司法会计鉴定澄清了这一疑难复杂的涉亿元特大跨国网络赌博刑事案件。(韦志银)

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【纠错】 [责任编辑: 朱天轶 ]
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