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客户投资只是 “数字游戏” 37名网络诈骗嫌疑人被公诉

2018年07月24日 17:37:34 来源: 新华网

    新华网南京7月24日电(虞启忠 陆检)设立虚假电子商务公司,诈骗被害人540余万元;4名检察官历时44天的不停歇阅卷、提审办理,制作的审查起诉报告达到230页112609字……日前,由公安部挂牌督办的利用虚假外汇交易平台实施网络电信诈骗案,37名犯罪嫌疑人被南京市六合区人民检察院依法提起公诉。  

    2017年5月,30岁的安某与29岁的张某组建一家电子商务公司。从形式上看,这个公司内部分工明确、组织严密,下设业务经理、业务主管、见习主管、业务员等层级,并制定作息、考勤、奖惩等管理制度。但他们组建团队的初衷就是为了诈骗钱财。

    公司运营后,他们先后招募了多名业务员,这些业务员来到公司后,不仅要进行谈话技巧的培训,还要进行理财分析等“培训”,目的就是利用花言巧语和貌似精通财经知识来引人上钩。培训结束后,业务员被要求在微信、QQ、婚恋交友等社交平台上以谈恋爱等理由为幌子,寻找合适的人选;或者通过搜索附近人或者摇一摇添加来的好友。在一段时间的交流骗取被害人信任后,就以低风险、高回报诱骗被害人下载并注册涉案软件MT4,在公司搭建的“普纳金汇”“LGT”虚假外汇投资平台上“炒外汇”。为了增加欺骗性,他们精心聘请专业技术人员提供外汇网站、MT4软件,迷惑受骗人。

    据承办检察官介绍,实质上被害人的投入资金并未进入真实外汇交易市场,而是进入了由犯罪嫌疑人控制的账户,用犯罪嫌疑人自己的话说:“我们只是在平台上陪客户们玩了一场数字游戏。”

    安某等人承认,他们公司推广的平台其实就是一个名称,没有实质的东西,表面看是一个投资外汇的平台,实际上他们在后台是可以调整外汇比例的,从账面上看客户的投资就出现了亏损,而这些亏损掉的钱实际直接进入了他们自己的口袋。中途若被害人想要提取资金需经后台同意,一般业务员会想尽办法劝被害人不要将资金提出来,如果被害人执意要提,他们就会在后台设置一些障碍,比如银行卡出错等状况阻碍提款。

    据介绍,这起案件查明的49名被害人涉及江苏、广东、海南、新疆、浙江等多个省份,被骗金额高达540余万元。37名犯罪嫌疑人必将受到法律的严惩。

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【纠错】 [责任编辑: 王玥 ]
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