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江阴公安打击新型犯罪 18个月抓回1800多名诈骗“老千”

2018年07月30日 20:32:02 来源: 新华网

    打着“经济师”幌子引诱他人投资原油、通过微信网恋骗取感情费、假借“车贷”合同违约进行敲诈……近年来,新型犯罪手段花样迭出,令人防不胜防,成了困扰社会治安的“顽疾”。

    面对犯罪手法的不断翻新,江阴市公安局大胆创新“探索式打击”机制,成功地将多种新型隐蔽的犯罪链“连根拔起”。

民警将嫌疑人解押回江阴

 

    在数据留痕中捕捉蛛丝马迹

    2017年5月,月城派出所接任某报案,称其在互联网上听信“著名金融分析师”冯某的话,在北方某市贵金属交易所开户炒现货沥青、白银等,最后亏损了100余万元,他怀疑其中有诈。

    交易所是正规的平台,偌大公司里的分析师个个西装革履,从事的都是互联网大数据的白领工作,他们与当事人又没直接发生金钱交易……如果按初期调查及传统的办案思路,这类“投资有风险”的纠纷连立案的可能性都没有。难道这里面也会有猫腻?江阴市公安局刑警大队没有“墨守陈规”,他们从互联网犯罪隐蔽性大的特点入手,抓住“数据留痕”不放,采取不同于传统侦查的新手段进行一个多月的侦查。结果发现,这一看似正规合法的交易背后果真有诈骗团伙在运作。他们以网络科技公司为伪装,通过冒充高级金融分析师,诱骗客户在交易平台操作从中赚取高额手续费。更离奇的是,这些高级分析师甚至故意诱导客户反向操作,造成客户高额亏损,而网络科技公司则可从中获取相应比例的客损费。

    7月14日,江阴警方出动数百名警力在南方某市警方的协助下,一举抓获以唐某军、余某为首的嫌疑人员480多名。这是他们单个案件抓获嫌疑人最多的诈骗团伙,截止目前共有280余人被采取刑事强制措施,冻结资金1000多万元。

    无独有偶,类似的新型诈骗也发生在私企老板姚某身上。姚某偶然间接一陌生来电,按对方提供的网站链接,在交易所投资原油生意,3个多月损失420万元。江阴警方发现涉案嫌疑人均落脚华东某市,通过包装专业分析师团队诱骗开户,诱导操作对客户大肆诈骗。通过2个多月的缜密侦查,专案组在当地警方的协助下抓获130多名犯罪嫌疑人,刑事拘留120人。

抓获网络诈骗案现场

    “探索式打击”在数据串并中屡破大案

    时下,利用QQ交友、微信网恋博取对方“慷慨解囊”的诈骗已不是什么新鲜案了。然而,一桩看似单一和频频发生过的诈骗小案,其背后可能就是个有组织的网络诈骗团伙。

    2017年4月11日,城东派出所接汪某报警,称其通过微信加了一名自称“张某萍”的女性为好友,二人通过微信“网恋”一段时间后,“张某萍”以从西北来江阴会面为由,骗取汪某微信转账3000元。

    案值3000元的小案,且案发地在千里之外,破案成本显得有点高。但江阴警方对此类小案“不计成本”,工作组当即赶赴当事人微信IP地址所在地西北某市开展侦查工作。

    办案民警通过实地排摸,确定冒充女性网恋的犯罪嫌疑人为熊某。按理说,行骗的犯罪嫌疑人确定了,江阴警方可以立即抓捕,将该案成功破获。但侦查员在办案过程中发现,犯罪嫌疑人熊某疑似“非法传销团伙”中一员。难不成他们是专门从事“网恋”诈骗的犯罪团伙?根据“探索式打击”机制的办案要求,工作组延伸办案思维,决定从这起小案入手,继续细心侦查。正是得益于“探索式打击”机制的作用,专案组最终发现这实际上就是一个以传销形式变相的网络诈骗团伙。2017年6月15日,在当地警方的配合下,江阴警方将该诈骗团伙的279名嫌疑人全部抓获归案,最终熊某等129人被逮捕、判决。

    江阴市政府党组成员、公安局长王庆春指出,实践证明,江阴公安在打击新型犯罪特别是涉众型的侵财案件中,“探索式打击”机制发挥了很大的作用, 18个月抓回1800多名诈骗“老千”,呈现出良好的法律效果和社会效果。今年,他们就创新建立探索式打击工作机制进行再部署,要求全警聚焦民生案件,准确研究和把握新型犯罪的特点、动向,进一步完善探索式打击工作机制,主动出击围剿各类新型犯罪,立足本地面向全国,积一地平安保江苏平安、保全国平安。(冯国松 戴剑平)

 

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