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江苏警方破获一起支付平台非法经营案 涉案资金近30亿元

2018年08月20日 07:30:00 来源: 新华社

    新华社南京8月19日电(记者 郑生竹)组建资金支付结算平台,为赌博、私彩等非法网站提供充值和提现服务,一年流入资金近30亿元。近日,江苏南通警方破获一起支付平台非法经营案,抓捕犯罪嫌疑人40余名,捣毁三个窝点。涉案9名犯罪嫌疑人被执行逮捕,20人被移送起诉。

    2017年5月,有知情人向南通市公安局港闸分局举报称,南通某网络科技公司为赌博、私彩等违法犯罪网站提供资金结算通道,涉嫌非法经营罪。接到报案后,港闸分局成立专案组,对涉案公司经营管理、人员结构、资金流水等情况调查后发现,该公司经营的两家支付平台各有下游商户700余家,下游代理数十家,下游商户网站分布全国多地,涉及赌博、私彩、私服、色情、金融诈骗、电信诈骗等行为。

    经过四个月调查,2017年9月,专案组在河北、广东、湖南、江苏等地展开集中收网行动,共抓获涉案人员42名。调查发现,上述南通某网络科技公司通过高层人员联系、商务部发展、平台代理发展以及广告推广等方式发展下游商户。下游商户在该公司两家支付平台内开设商户号,并在下游商户网站与平台之间建立支付接口,约定资金结算费率,商户通过平台进行资金支付结算。2016年以来,在两家支付平台流入的资金近30亿元,该公司非法获利3200余万元。

    南通警方提示,违规代收代付涉嫌非法经营,企业要谨慎合规地开展代收代付业务。同时,消费者通过支付平台交易,要注意保护好个人信息,以免被不法分子获取。

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【纠错】 [责任编辑: 于蕾 ]
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