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公安部挂牌督办的网络电信诈骗案告破 37名犯罪嫌疑人面临15年以下的有期徒刑

2018年08月28日 10:04:45 来源: 金陵晚报

    近日记者从南京六合区人民检察院获悉,该院办理了一起网络诈骗案,犯罪嫌疑人利用虚假电子商务公司,诈骗被害人人民币540余万元,而这些钱全都没有进入真正的外汇市场,受害人看到的全部都是虚假软件上的数字游戏。

    诈骗步骤一 寻找受害者

    2017年5月,30岁的安某与29岁的张某成立一家电子商务公司,然而,与别的公司最大的不同就是——他们组建团队的初衷就是为了诈骗钱财!公司运营方式就是以低风险、高回报诱骗被害人下载并注册涉案软件,在公司搭建的虚假外汇投资平台上“炒外汇”。

    办案检察官告诉记者:“在查明后发现,公司根本没有所谓的技术人员,都是业务员,他们对业务员进行谈话技巧的培训、理财分析培训,利用花言巧语和貌似精通财经知识来引人上钩。然后业务员通过微信、QQ、婚恋交友等社交平台以谈恋爱等理由为幌子,寻找合适的人选。骗取被害人信任,推销虚假软件。”

    诈骗步骤二 洗脑洗脑再洗脑

    业务员们拉来的“好友”,都会被拉入一个名为“外汇学习交流群”的微信群。然后开始“飙演技”!有的扮演分析师,有的扮演投资者,在群里“喊单”,所谓的“资深投资分析师”推荐大家买什么,业务员假扮的投资者就跟在后面附和,营造外汇赚钱氛围,以此煽动被害人进行注册、投资。

    被拉来的人初始试着投资时,他们会故意让投资者获利,让其尝到甜头后,撺掇其继续加大投资,待时机成熟后便通过各种方式修改客户交易数据,令其“爆仓”,人为造成客户亏损骗取他人资金。

    诈骗步骤三 陪客户玩数字游戏

    据嫌疑人案某交代:“我们只是在平台上陪客户们玩了一场数字游戏。我们公司推广的平台其实就是一个名称,没有实质的东西,表面看是一个投资外汇的平台,实际上我们在后台是可以调整外汇比例的,从账面上看客户的投资就出现了亏损,而这些亏损掉的钱实际直接进入了我们自己的口袋。”

    据悉,3名办案检察官历时44天的不停歇阅卷、提审办理,制作的审查起诉报告达到230页112609字,这起由公安部挂牌督办的利用虚假外汇交易平台实施网络电信诈骗案,37名犯罪嫌疑人被南京市六合区人民检察院依法提起公诉,将面临十五年以下的有期徒刑。

    新闻延伸

    检察官教你鉴别

    真假交易平台

    办案检察官说,近几年外汇黄金投资在国内呈现迅猛发展之势,由于是国际性投资,很多人不知道怎么对这些平台进行鉴别,而很多不法分子正是抓住这点,购买或租用盗版交易软件(90%以上是MT4软件),注册与国外公司同名的公司,然后套用别人的监管号,在国内进行宣传,引诱客户资金入套。检察官说,从事外汇操作必须要有国家批准的外汇经营批准文书或者证件,有了这些证书后,才能从事相关操作,广大市民应该提高自己审核的能力,多多了解金融知识。

    最后,再嘱咐大家一句:正规交易商应该在公司网站上面写上FSA或者NFA的监管号码,并且在网站存取款板块里面有明确的存取款流程,包括收款名称及收款银行地址等详细信息。(顾权 宋洁 梁崇刚 陈菲)

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【纠错】 [责任编辑: 王玥 ]
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