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南通崇川区检察院起诉利用婚恋网站诈骗百余名妇女案件

2018年09月20日 14:07:48 来源: 南通市崇川区检察院

    在婚恋网站注册账号,专找离异或者丧偶的中老年妇女下手,让她们送“高价”花篮,进而诈骗钱财。近日,南通市崇川区检察院对董某等5人以涉嫌诈骗罪提起公诉,案件即将开庭审理。

    董某49岁,老家在湖北省沙洋县,长期无业,还因盗窃被判过刑。2017年4月,董某在广东学到了一种诈骗方法,即在百合网等婚恋网站上使用假的身份注册账号,谎称处对象找老伴儿,再以公司开业为由让女方“送花篮”转账进行诈骗。这个方法虽好,但要几个人配合才能成功,为此董某找来了几个湖北的老乡范某、邓某、黄某、肖某等人一起组成团伙,把诈骗方法悉数传授。

    几个人都有具体分工。邓某负责注册账号,并收集女方的手机号码,诈骗得手后取出赃款。范某等人专门和相亲网站上的中老年妇女聊天,一番花言巧语骗的对方欢心,下一步就以自己公司开业或其他名义,让对方送“高价”花篮。董某则坐镇后台,冒充花店老板,和女方沟通卖花篮,谈价格,介绍花篮产品。只要女方答应转账,诈骗就算成功了。

    几个人通力配合,将整个诈骗流程演绎得无懈可击,屡屡得手。公安机关查明,2017年4月至2018年1月间,被告人董某、范某、黄某、邓某等人以上述方式骗得14名被害人共计人民币十四万多元。被害人来自江浙沪、安徽、北京等地。2018年1月,经来自江苏南通的被害人报案,董某等人相继被南通和湖北、安徽警方抓获归案。

    57岁的徐华(化名)家住浙江省嘉兴市,丈夫已去世多年。2017年3月,徐华在百合网上登记了个人信息,想再找个伴儿过日子。后来,有一个叫“朱军平”的男子给徐华发短信,说感觉两人比较合适。朱军平自称51岁,在深圳做电器生意。经不住天天短信、电话“轰炸”,徐华便答应处男女朋友。2017年4月,朱军平说想和父母一起回杭州,深圳的店留给他女儿,刚重新装修,让徐华帮他送花篮,指定一家花店并留了电话号码。

    “朱军平的女儿,未来就是自己的继女,按照情理送个花篮不为过。”徐华没有多想,就打电话定了6个花篮,花了7000多元。过了几天,朱军平打电话说花篮上没有标牌不上档次,徐华又付给花店5000多元,但还不够。朱军平说,剩下的钱他去付。再往后,朱军平手机关机再也打不通,徐华知道这是遇到了骗子。其实,这个“朱军平”就是董某诈骗团伙中的范某,花店老板就是董某本人。

    受害人由14人变为100多人,2018年 6月,这起涉案人数众多的电信网络诈骗案移送南通市崇川区检察院审查起诉,该院金融网络犯罪检察部门办案小组负责办理。

    办案小组认为,这起诈骗案中,公安机关已查实的针对14名被害人的犯罪事实较为清晰,证据也很充分,应当认定。

    然而,这起案件的被害人是否仅仅只能认定这14人呢?进一步审查相关证据发现,本案涉案银行卡均为被告人收取被害人钱款时使用,且对应银行明细中有明确的被害人信息。按照相关司法解释,电信诈骗犯罪中即便被害人没有报案或者到案,只要电子证据完整可靠相互关联,即可证明犯罪事实存在。因此,承办人要求公安机关补强了相关银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录等证据。根据补充侦查获取的大量最新证据,检察机关重新认定被害人人数为100多人,董某等人涉案金额也由“巨大”变为“特别巨大”。依据法律,检察机关依法对主犯董某提出了十年以上有期徒刑的量刑建议。

    “董某诈骗案这是2018年以来崇川检察院对利用婚恋网站进行诈骗提起公诉的第三起案件。”检察官介绍,这类案件涉案金额从几千到几百万不等,诈骗方式多样,以怂恿诱骗送花篮等“爱情礼物”最为常见。“个人注册信息有假,缺乏实名制约束,违法成本低,平台审核不严。”检察官认为,应该集中对各类婚恋网站加强监管,不能让牵线搭桥的平台异变成电信网络犯罪的温床。(葛明亮 任留存)

    

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