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常州破获两起系列网络诈骗案 多以理财谈朋友为饵

2018年09月29日 18:14:44 来源: 常州市公安局

    今年以来,常州市公安局以“五个现代”警务发展战略为引领,深入推进专业化打击攻坚提升行动,突出统一指挥、情报导侦、数据实战、集群打击,汇聚各类专业资源信息手段,全力攻坚影响人民群众安全感、满意度的通讯网络诈骗案件,取得明显成效。

    2018年4月23日,常州市经开区分局遥观派出所接报一起网络诈骗案,受害人夏某在一名微信网友的极力推荐下,下载“宗易行”软件进行炒股操作,被骗1万余元。常州反诈骗中心迅速对该起案件进行线索查证,并发布侦办指令。经进一步研判,串并我省及浙江、四川、黑龙江、河北、山东、陕西、新疆、内蒙古、上海等地案件60起,涉案总价值达200余万元。

    常州公安局党委高度重视,立即抽调市反诈骗中心、经开区分局和相关部门精干警力成立“4.23专案组”,对该系列案件开展全面侦查。

    专案组对涉案数据流、资金流侦查分析,发现了一藏匿于上海某区的网络诈骗团伙,摸清了该团伙的领导人员和组织脉络。案件获得突破性进展后,专案组于5月9日至8月23日,赴上海、河南、安徽等地抓获犯罪嫌疑人32名,扣押涉案电脑52台,手机70部。经审查,犯罪嫌疑人交代了通过事先制作虚假APP炒股软件,通过异性交友网络结识受害人,推荐虚假APP炒股软件谎称稳赚不亏,引诱受害人充值汇款,然后通过后台修改“指数曲线”让受害人误以为是炒股亏损,继而做空受害人资金的犯罪事实。

    同年4月10日,经开区分局横山桥派出所报一起网络诈骗案,受害人王某称自己十天前在陌陌上与一“女子”谈朋友,对方介绍投资赚钱渠道,王某通过微信转账共计2.5万至对方微信,后发现被骗。

    常州反诈骗中心会同经开区分局和相关部门成立专案组,通过对作案号码及作案微信初查,发现大量相互关联的微信账号,初步判断该犯罪团伙为公司化运作,作案成员至少有三十人。专案组通过对涉案微信、嫌疑银行账号的层层分析,确定河北某地数个犯罪落脚点,专案组成员遂赶赴河北,经过一个多月的现场摸排侦查和数据分析,明确了一个以刘某、李某、苏某及荣某为首的诈骗团伙框架结构。

    案件出现重大突破后,经开区分局调用警力近200人,赶赴河北联合抓捕,在当地警方协助下,抓捕组于2018年5月18日凌晨,同时展开收网行动,一举抓获以刘某、李某为首的诈骗嫌疑人98名,扣押电脑68台,手机196部,银行卡34张。由于前期侦查研判工作准备充分,历经不到24小时,抓捕小组实现了人员抓捕、证据收集、物品扣押、手续交接等相关工作,5月19日凌晨将嫌疑人押解回常州,圆满完成了抓捕任务。

    经审查,2017年7月至2018年5月期间,该犯罪团伙通过微信添加陌生人为好友,虚构“白富美”单身女性身份,以谈男女朋友玩赌博游戏赚钱等理由,向受害人推荐“红石竞技”“王者竞技”“荣耀娱乐”等赌博游戏APP,并在后期玩游戏中以虚拟配资充值赚钱,用有好行情等借口,不断诱骗受害人往游戏中充值,最终使受害人误以为自己在游戏中操作不当而输钱,或者直接指使业务员将账户内金币故意输掉,非法占有受害人的钱财。

    目前,两串系列诈骗案件正在进一步侦办中,部分嫌疑人员已经移送起诉。

    今年以来,此类打着网络交友的幌子,实则虚构各类投资理财炒股渠道、网络赌博、彩票APP骗取钱财的案件持续多发。常州警方提醒市民,在登陆婚恋网站或使用QQ、微信等社交软件结交朋友时应当小心谨慎,注意甄别对方身份的真实性,当对方拉你投资理财、买彩票、各种理由借钱时,一律不能相信,不要落入精心编织的骗局。(常公轩 沈文达)

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