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常州侦破公安部挂牌督办“6·28”系列诈骗案

2019年01月24日 18:17:16 来源: 常州市公安局

    近日,从常州市公安局了解到,2018年7月份以来,常州警方经三个多月的持续侦查,成功侦破公安部挂牌督办的“6.28”利用二维码系列诈骗案,抓获犯罪嫌疑人54名,串并山东、安徽、广东、甘肃、新疆等20余省市、自治区、直辖市案件500余起,涉案总价值600余万元。

    2018年6月28日,常州市高新区一受害人周某通过微信朋友圈,添加了一个声称可以提高蚂蚁花呗额度的微信账号,对方以缴纳手续费等借口,诱骗周某不断扫描对方提供的微信二维码付款,共计损失3.1万元。案发后,常州市公安局立即组织市反诈骗中心、刑警支队、高新区分局及相关警种部门抽调精干力量成立专案组开展侦查。同年7月25日,专案民警根据研判线索,赶赴广东深圳、湖南郴州,抓获涉案犯罪嫌疑人钟某斌、黄某永等人。通过对犯罪嫌疑人审查深挖及案情分析研判,初步判断此案背后隐藏一个利用二维码“供、售、销”一条龙实施诈骗犯罪团伙。犯罪团伙成员通过QQ、微信群结识交流,相互勾结后采取私聊作案,在QQ群、微信群、网络论坛上发布广告;虚构“低价手机”“提高蚂蚁花呗额度”“提高微粒贷额度”“发一返三”等理由,诱骗受害人扫码付款。由于涉案人数众多,受害人遍布全国各地,涉案金额较大、危害严重,2018年11月,被公安部确定打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动第六批挂牌案件予以督办。

    专案组通过对涉案数据进行碰撞比对、分析研判,初步掌握了犯罪团伙的分工及组织架构,有专门为犯罪链条提供收款二维码的“码主”,有专门寻找收款二维码的“码保”,有专门向实施诈骗犯罪分子提供洗钱通道的“码商”和“中介”,还有具体实施诈骗犯罪的“秒单手”。

    在掌握犯罪组织结构、角色分工之后,专案组在江苏省公安厅反诈骗中心精心指导和支付宝安全团队的大力支持下,历经3个多月先后赶赴广东、山东、河南、吉林、四川、河北等地工作,相继抓获从事二维码提供、销售、支付、分赃等各个环节的犯罪嫌疑人共计54名,串并山东、安徽、广东、甘肃、新疆等20余省市、自治区、直辖市案件500余起,涉案总价值600余万元。

    通过对该串公安部挂牌督办的系列诈骗案研判侦办,警方发现:此类网络诈骗犯罪过程中,受害人与犯罪嫌疑人之间通过微信、QQ等社交软件联系,受害人资金通过扫描二维码支付。当今网络诈骗案件多发,重要原因之一即为此种网络黑色产业链的存在,有专门人群从事注册包装QQ、微信养号,有人专门搜集租用短位QQ靓号。这些人群游离在违法犯罪边缘,在网络中贩卖QQ号、微信号、收款二维码,为具体实施诈骗的犯罪分子提供作案和收款洗钱途径。

    对此,警方在加大对犯罪团伙以及涉案账号打击处置力度的同时,一方面呼吁非银行支付账号实际使用人严格遵循《非银行支付机构网络支付业务管理办法》第三条规定,支付账户不得透支,不得出借、出租、出售,不得利用支付账户从事或者协助他人从事非法活动,杜绝成为诈骗犯罪滋生的温床;另一方面建议相关支付机构设置对可疑账户的管控限制,建立交易风险管理制度和交易监测系统,对疑似欺诈、套现、洗钱、非法融资、恐怖融资等交易,及时采取调查核实、延迟结算、终止服务等措施。针对不同设备之间传递收款二维码,增加时效限制,对疑似欺诈使用的二维码,在转账时设置明显提醒弹窗。(常荆轩 沈文达)

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【纠错】 [责任编辑: 张本甫 ]
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