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常州侦破“4·20”跨国网络开设赌场案 涉案3.6亿

2019年04月25日 17:25:49 来源: 常州市公安局

    “净网2019”专项行动已经全面展开,今年是净网专项行动的第二年,在去年的净网专项行动中,常州市公安部门取得了重大胜利。其中,2018年10月,常州钟楼公安分局成功侦破“4·20”跨国网络开设赌场案,在境外菲律宾马尼拉市和境内22省82市同步进行收网,先后抓获犯罪嫌疑人100名,摧毁一特大跨国网络赌博犯罪团伙,有力震慑了跨国网络犯罪活动。

    2018年4月中旬,钟楼公安分局接省厅网安总队转发线索,发现“天地棋牌”的赌博网站吸引中国大陆公民参赌。初步侦查发现,该网站在国内有代理账号近1.5万个,玩家账号多达95万个,涉案金额3.6亿,是一个代理等级分明,赌客玩家众多,涉案赌资巨大的境外赌博网站,由菲律宾马尼拉的一家赌博公司开设。为此,钟楼分局于2018年4月20日立案,成立专案组,对“天地棋牌”赌博网站开展深入研判和侦查。

    专案组获取了“天地棋牌”赌博网站服务器的后台数据,重点分析境外网站管理人员、国内代理结构及资金流向等方面的数据。案件侦办期间,专案组同志先后赴杭州、深圳等地侦查走访,同时积极联系国内大型互联网企业,获得各方面的技术支撑。经多次向省厅和公安部汇报,该案于2018年9月被列为部网安局督办案件。

    专案组经过五个月争分夺秒且艰苦卓绝的研判侦查工作,分析了大量的数据和资料,确定了“天地棋牌”网站境外运营团队的办公地点、公司内部分工与运作流程,梳理出境外网站20名主要负责人身份和境内100名核心代理人员身份。同时,专案组对国内22家银行、21家第三方支付平台进行调查取证,查明为“天地棋牌”网站周转赌博资金的银行卡300余张、第三方支付商户号500余个。由此,该案的境内外涉案人员和赌博资金渠道已浮出水面。

    2018年10月,钟楼分局党委决定对“4·20”案件嫌疑对象进行集中收网,详细制定了集中收网行动方案,并力争实现境内外同步打击的震慑效果。同时,钟楼分局党委提请常州市局成立专案行动指挥部,以分局为主力,调集各部门 300余名精干警力,组成了境外行动组、国内抓捕组、资金查冻组,数据支撑组、证据审核组、宣传报道组、备勤机动组,统一开展各项行动。10月13日,由六名同志组成的境外行动先遣组飞赴菲律宾马尼拉,立即与驻菲警务联络官进行对接沟通,并开展对嫌疑人的摸排落地工作。根据已掌握的境外涉案人员的活动情况,境外先遣组先期指挥境内抓捕警力在重庆等地抓获涉案赌博公司4名网站运营人员。

    10月18日上午9时,专案指挥部发布统一收网行动指令,境外行动组,境内抓捕组、资金查冻组按照指挥部的预定方案开展集中统一收网行动。当天在菲律宾移民局等当地执法部门的配合下,境外行动组在菲律宾马尼拉抓获“天地棋牌”赌博网站负责人陈某某(男,34岁,广东省茂名市人)、主管李某某(男,27岁,吉林省梅河口市人)等8名赌博公司人员,并控制了嫌疑人使用的5台电脑与24只手机。境内抓捕组同步赶赴全国22个省82市开展抓捕工作,自统一收网行动开始至10月22日共抓获“天地棋牌”网站各级代理84名。资金查冻组在统一行动当天对国内8省16个市的500余个第三方支付商户号和300余张涉案银行卡进行冻结,共计冻结“天地棋牌”赌博网站涉案资金1500余万元。

    该案的陈某某等8名主要犯罪嫌疑人在菲律宾被抓并羁押在当地看守所后,聘请了律师,对境外行动组后续工作进行重重阻挠。面对困难,境外行动组坚守阵地,克服当地语言不通、高温气候与交通不便等困难,与时间赛跑,每天工作15个小时以上,频繁奔波于菲律宾移民局与当地看守所之间,中午、晚上就以面包和矿泉水充饥,他们反复至看守所提审嫌疑人,为境内的案侦办提前掌握到珍贵的证据和情报,也逐个做通8名嫌疑人配合遣返的思想工作。由于多日的奔劳,加上饮食、水土的不服,工作组三名同志先后出现急性肠胃炎、高烧等的病情。经过近一个月的艰苦努力,境外行动组于11月16日成功将陈某某等8名犯罪嫌疑人押解回国并采取刑事强制措施。2018年11月20日,“天地棋牌”赌博网站对外宣告停止服务器工作,终止所有客服方式及充值渠道。至2019年1月,在专案组的精心运作下,又有4名赌博公司犯罪嫌疑人分别在境内和境外被成功抓获,至此,“天地棋牌”这一特大境外赌博网站被成功摧毁,前后共刑拘67人。目前,该案还在进一步办理当中。

    2019年3月,“4·20”跨国网络开设赌场案被公安部网安局评选为全国“净网2018”十大典型案例,并对常州市钟楼公安分局成功侦破获该案发来贺电。(常荆轩 沈文达)

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