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淮安警方侦破一起部督特大跨境侵犯公民个人信息案 抓获犯罪嫌疑人83名

2019年10月30日 14:39:25 来源: 淮安市公安局

    主要犯罪嫌疑人隐匿在越南、拉拢腐蚀国内相关行业从业人员获取公民个人信息、在国内发展马仔进行销售、所有资金往来均通过微信完成……这是一条完整的侵犯公民个人信息犯罪链条,随着8月底主要犯罪嫌疑人陈某藩(男,32岁,广东省人)在越南被抓获,由江苏省淮安市公安局侦办的“5·21”部督特大跨境侵犯公民个人信息案取得重大突破,专案组民警随后又历时1个多月,辗转广东、浙江等16个省、市、自治区,相继抓获犯罪嫌疑人82名,成功突破全案。日前,警方向媒体通报了案件侦破情况。

淮安市公安局赴越南抓捕组凯旋

    例行检查发现“大鱼”

    今年5月,淮安市公安局网安民警在对全市网吧开展例行检查时,发现一网民通过微信联系上家查询淮安市洪泽区居民张某的婚姻登记、淘宝收货地址等信息。民警凭借职业敏感性,判断该上家的微信帐号使用者涉嫌侵犯公民个人信息。经民警进一步工作发现,该微信帐号利用网络推广开展“私家侦探”业务,提供婚姻、银行卡、手机定位等公民信息查询交易。对此,民警继续开展深度经营、多层级循线追踪,历时一个多月,成功挖掘出一个涉及多种数据类型、多渠道查询的特大跨境侵犯公民信息犯罪团伙,并确定为“5·21”专案进行侦办,后迅速被公安部挂牌督办。

    “今年以来,淮安公安机关以‘净网2019’专项行动为抓手,紧紧围绕人民群众反映强烈的网络安全问题,严厉打击侵犯公民个人信息网络违法犯罪活动,‘5·21’案件作为公安部督办案件,我们高度重视,抽调精干警力,迅速成立专案组,全力开展侦破工作,坚决消除社会危害,切实维护公民个人信息安全。”淮安市副市长、公安局长刘必权说。

    专案组通过进一步侦查发现,该犯罪团伙中犯罪成员的信息终端来源为越南胡志明市,一微信昵称为“大雨”的使用者,在境外通过网络拉拢腐蚀国内相关行业从业人员为其提供公民个人信息,并招募多名境内人员作为马仔,大肆从事买卖公民婚姻、银行卡、手机定位等公民信息的犯罪活动。

    经初查,2015年至今,该犯罪团伙发展了国内相关行业“内鬼”40余名,直接下线马仔20余人,公民信息贩卖人员80余名,形成了一个庞大的倒卖公民个人信息的犯罪链条,非法获利2000余万元,严重侵害公民合法权益。

犯罪嫌疑人作案工具

    境外主犯浮出水面

    擒贼先擒王。要想在最短时间内尽快突破全案,必须将主犯捉拿归案。专案组决定先期掌握的国内其他犯罪嫌疑人暂缓抓捕,首先把抓捕目标锁定越南主犯。民警通过工作发现,该主要犯罪嫌疑人反侦察意识极强,其与境内人员只通过网络联系,从未有人见过其本人,犯罪组织内部人员只知道“老大”在越南,外号“大河”,身份极其神秘。

    办案民警经过综合研判发现,所有涉案人员在倒卖信息后,资金往来都有一个共同的信息交叉点——一个昵称为“开天辟地”的微信收款账户。经进一步核实,该收款账户的所有人为一越南人,且没有入境记录。侦查民警初步判断该账户为一个专门中转资金的过桥账户。经分析该账户的往来资金,发现其收入资金量远大于支出资金量,且资金往来账户中有少部分其他越南人。民警通过深入查证,确定该账户为越南当地专门为外籍游客换取外币的账户,犯罪嫌疑人将其用作收款账户,可以便捷的在越南当地兑换美金或者越南盾。虽然查到了账号,但如何锁定境外犯罪嫌疑人身份成为一大困难,民警决定继续围绕该帐户开展工作。

    “我们分析,主犯在越南需要转钱给境内人员,只要查到资金交易明细,就有机会明确犯罪嫌疑人身份。因此,我们对该越南人在中国的其他所有资金账户数十万条资金交易明细逐一过堂,果然有了突破。”淮安市公安局网安支队副支队长郑杨说。专案组经过三天三夜的不间断梳理,终于发现一处异常:该越南人有一个账户每个月都会在20日左右转账给一名广东籍女子陈某。经广东实地调查,发现该女子经营一家公司,并未去过越南,但有一弟弟名为陈某藩,自大学毕业后就去了越南谋生,家人均不知其在越南从事什么工作,每个月都会给陈某打钱,作为父母的赡养费。“大鱼”终于浮出水面,到了收网抓“鱼”的时刻。

抓获犯罪嫌疑人

    83名嫌犯一网打尽

    淮安警方迅速部署对陈某藩的抓捕工作,以尽快查明该犯罪组织侵犯公民个人信息的全部犯罪事实,消除社会危害。8月21日,淮安市公安局抽调精干警力,成立了6人境外抓捕组,立即奔赴越南执行抓捕任务。

    “由于犯罪嫌疑人陈某藩生性多疑,反侦察能力较强,频繁更换暂住地,作案地点多选择在地理环境较为复杂的地方,同时受制于境外陌生的地理环境与执法状况,给抓捕工作带来了极大困难。”“5·21”专案境外抓捕组成员、洪泽分局网安大队综合中队中队长曾宪政说。抓捕组充分利用中越两国警务联络机制,在驻越警务参赞的积极协调下,得到了越南警方大力支持。为确保万无一失,指挥部制定了多套抓捕方案,与时间赛跑,飞机刚在越南河内降落,抓捕人员立即奔赴陈某藩曾经的暂住地开展工作,却意外发现门窗紧闭,已无人居住,一时间抓捕工作陷入僵局。但是抓捕民警没有放弃,坚定必胜信念,克服语言不通的难题,进一步开展信息搜集研判工作。

    在调查中,陈某藩的房东无意中透露的一条信息,瞬间引起民警的关注:陈某藩经常会去探望一个在胡志明市生活的朋友,但是具体地点不清楚。抓捕民警不顾长途劳顿,立即驱车8小时连夜赶到胡志明市开展工作。功夫不负有心人,抓捕组在驻越警务参赞的大力协助下,很快发现了犯罪嫌疑人陈某藩的踪迹,并联合越南警方一举将其擒获。抓捕组48小时内,辗转南京、香港、河内、胡志明、广州、淮安,行程7300公里,顺利完成境外抓捕和押解任务。

    主犯陈东藩落网后,淮安警方再接再厉,一鼓作气,将犯罪链条全部摧毁。专案组全体民警发扬特别能吃苦、特别能战斗的精神,分赴黑龙江、广东、宁夏、安徽、广西、重庆等16个省市开展收网抓捕工作,将该犯罪链条上其他82名涉案人员全部抓获,扣押电脑170多台,作案手机300余部,冻结赃款400余万,成功侦破该起部督特大跨境侵犯公民个人信息案,交上了一份完美的淮安公安答卷。(沈爱华 范云云)

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