渤海银行南京分行堵截异常开户 保障客户权益

    据悉，临近春节，非法买卖行为猖獗，异常开户进入高发期，严重影响了正常的金融秩序。为防范非法用途开户发生，渤海银行南京分行采取切实行动加强对异常开户行为的堵截。

    渤海银行南京分行一方面强化柜面开户环节审核，加大对客户身份识别力度，关注客户开户时的异常行为，同时不断提升柜面风险敏感意识，高度关注异地客户开卡并申请证书版网银的柜面业务，通过询问、核实等手段有效识别风险、堵截风险。另一方面，持续强化案防教育培训，通过案例分析讲解等方式进一步提高前台业务人员的风险意识，第一时间发现风险，防范风险。据了解，近期渤海银行南京分行营业部已成功堵截多起异常开户事件，有力预防了银行结算账户被用于电信诈骗、集资诈骗等非法用途，杜绝给客户带来经济纠纷，切实保障了客户权益。（赵悦淳）