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南通崇川检察院发布金融网络犯罪典型案例

2020年03月20日 09:23:14 来源: 崇川区人民检察院

    3月19日,南通市崇川区人民检察院以全程网络直播的形式向社会发布该院金融与网络犯罪案件办理情况。

    2019年,崇川区人民检察院共受理金融犯罪案件53件162人,其中审查逮捕案件21件44人,同比分别上升16.7%、91.3%;受理审查起诉案件32件118人,同比分别上升14.3%、107%;办结金融犯罪案件31件100人,同比分别上升47.6%、117.4%。该类案件共涉及7个罪名,其中非法集资类案件46件158人,占金融类犯罪案件受理数、人数的86.8%、97.5%,其余依次为集资诈骗、信用卡诈骗罪、伪造金融票证罪、保险诈骗罪、违法发放贷款罪和持有、使用假币罪。而非法集资类案件中涉互联网类案件16件47 人,分别占比34.8%、30.9%,同比分别上升77.8%、51.1%,共涉及网贷平台18个,同比上升260%。诸多网络借贷平台变异为资金池,为自融型非法集资提供土壤,如涉案金额22亿余元善林金融系列案件,涉及广群金融、善林宝、亿宝贷、善林财富等诸多线上平台;再如信和财富系列案件涉及信和大金融、金信网、金信宝、资产家等多家APP平台。

    2019年度,崇川区人民检察院共受理网络犯罪审查逮捕案件54件179人,同比分别下降3.6%、上升14%,多人团伙作案特征更加明显;受理网络犯罪审查起诉案件61件269人,较2018年度同类案件同比增加了19.9%,其中审结60件260人,已判决36件158人。

    当天,发布8起《2019年度崇川检察金融网络犯罪典型案例》:

    李明、洪佳等26人诈骗案属于网络交友诈骗,系行为人通过包装一名身世凄惨的“虫草姑娘”,利用大众同情心,在网络交友过程中实施行骗;谢潮荣等4人诈骗案属于网络购物诈骗,系行为人通过利用获取的他人淘宝购物信息,以谎称退款形式实施的诈骗;靳丹丹等44人诈骗系列案件属于网络投资理财诈骗,系行为人通过荐股方式获取被害人信任,继而诱骗被害人入金投资的案件;吴金土集资诈骗、满金风等人非法吸收公众存款案是发生在崇川区的、金额相对较大、涉及人员众多、社会影响较大的非法集资案件,系行为人通过募集资金借新还旧,主要负责人被依法认定为集资诈骗罪,其余募集资金人员被以非法吸收公众存款罪定罪处罚,当然,案件还有一些业务员未被追诉,后续还请尽快退出违法所得,以获取最大程度的从轻;刘迪林、黄某甲等13人伪造、买卖国家机关公文、证件、印章、伪造、买卖身份证件等案是公安部督办案件,属于链条式治贩假证案件,涉及证件多、链条广;破坏计算机信息系统案件属于利用DDOS攻击实施的案件,具有一定的技术性和隐蔽性;黄新、胡小伟等15人开设赌场案是利用网络游戏平台开设赌场的案件,属于网络开设赌场案件的变异,提示大家应注重网络时代,开设赌场案件呈现出了新的态势;王宇航等6人非法经营案属于2019.2.1关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释颁布后,受理的新型非法支付结算类案件,办案中依托南通市金融网络犯罪研究基地,积极寻求南通市金融监管局、中国人民银行南通分行的帮助,听取专家意见,进而准确认定犯罪事实和犯罪金额。

    此外,2月份以来,该院先后介入、受理涉疫情诈骗案件9件,涉案金额总计340余万元,目前1件已经判决,2件批准逮捕。(崇轩)

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