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南京侦破特大跨境网络赌场案 涉赌金额90亿余元

2020年05月01日 09:45:55 来源: 南京日报

    无需见面,只需远程操作电脑、手机,就可以轻松感受金钱瞬息来去带来的快感……在网络世界,紧张而刺激的赌局正在隐秘角落里悄然上线。赌局的背后,是不法分子的预谋操纵与众多参赌者的惨淡收场。4月30日,南京警方对外发布,警方成功侦破一起公安部督办的特大网络开设赌场案,抓获犯罪嫌疑人60余名。截至今年4月,该案中已被法院判刑31人,移送检察院起诉判刑5人,行政处罚29人,案件涉赌金额高达90亿余元。

    犯罪团伙进入警方视野

    2017年5月,市公安局网安支队调查发现,“豆玩网”“久旺网”等网站在网上发布招赌广告、推送强制链接招揽赌客,网站内资金流动频繁、巨大,且有多名在宁人员注册会员后参与赌博。市公安局高淳分局组织精干警力成立专案组开展侦查。经初步调查,专案组发现南京地区有陈某、刘某和黄某等人,多次登录网站参与赌博。作为会员,他们通过网银将人民币以1:1000的比例兑换成游戏币,充值到会员账户,输赢少则数十万,多则上百万。

    “参赌人员在金钱诱惑下注册会员参与网络赌博,投注额从开始的几百上千到几万、几十万甚至上百万。最后越陷越深,越输越多,只能躲债跑路。”专案组民警赵云富告诉记者。

    经分析,民警在确定“豆玩网”系赌博网站的同时,发现“久旺网”“飞五网”“欧洲城”的赌博方式、兑换比例和运行模式皆与“豆玩网”相近,确定系同一类型网站。且上述几个网站客服代理商与“豆玩网”客服代理商相互交叉,作案手法相同。据此,专案组认定上述4个赌博网站为同一伙犯罪嫌疑人开设。此时,一个有规模、有组织的网络开设赌场的犯罪团伙进入警方视野。

    “网海捞针”冲破案件迷雾

    在案件前期侦办过程中,办案民警面对海量的网上数据、银行交易的分析,可谓是“网海捞针”。

    “由于犯罪嫌疑人利用虚拟APP、手机黑卡等制造假的身份信息单向联系,不断变更联系方式,以此作为掩饰,网络身份和现实人物分离。如何将案情落地,是我们在侦破过程中遇到的一大瓶颈。”专案组负责人韦建国表示。

    通过对搜集到的网站赌博交易记录、电话短信、银行账单、人员资料等大量信息进行筛选、甄别、归类,专案组民警抽丝剥茧,逐渐掌握了整个团伙链条中的层级关系和人员身份,并根据此信息画出这个网络赌博“营销团伙”的金字塔结构。

    在此基础上,专案组民警数次远赴广西、广东、湖南等地收集证据,结合前期搜集的信息逐一比对,特别是通过深度研判,发现一名长期为上述赌博网站提供技术支撑的梁某,其掌握网站的大量信息。专案组顺藤摸瓜,迅速明确该团伙犯罪嫌疑人身份和踪迹,收网时机成熟。7月20日至21日,专案组制定了详细的抓捕方案,分7个抓捕小组,集中行动,相继抓获团伙成员数十人。

    完整证据链让案情水落石出

    在审讯过程中,包括主犯周某在内的大部分犯罪嫌疑人矢口否认,拒不配合,为破案带来困难。为此,民警另辟蹊径,逐个突破。

    专案组民警杨辉表示:“在前期审讯过程中,周某心存侥幸,百般抵赖。为此,办案人员一方面加强审讯力度和法律宣传,另一方面坚持以证据说话。同时通过对所有证据进行分析梳理,发现周某有异常的大额存款,我们依法进行扣押和冻结,彻底摧毁了周某的心理防线,终于使其如实供述了犯罪事实。”

    现查明,2014年8月以来,犯罪嫌疑人周某、林某、吴某等人组成网络赌场犯罪团伙,以团伙化运作方式先后在互联网上搭建“久旺网”“豆玩网”“飞五网”“欧洲城”4个赌博网站。为逃避打击,周某、林某等团伙主犯将网站转移至境外运营,并在境内高薪招聘曹某、全某等数十名客服输送至境外参与赌博网站运营。网站运营期间共发展参赌会员数十万人,代理和会员涉及全国多个省、市,涉案赌资近百亿元,主要犯罪嫌疑人从网站盈利中分赃数额特别巨大。目前,已经抓获团伙成员65人。警方奉劝仍在逃的犯罪嫌疑人尽快投案自首。(朱静 宁公宣)

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