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“十赌十输” 江苏一年侦办跨境赌博案件348起

2021年05月14日 20:17:20 来源: 新华网

  近年来,一些群众轻信不法分子精心编织的“出国发财梦”“一夜暴富梦”,实质是陷入他们事先设计的骗局陷阱,导致“十赌十输”,他们输掉的是个人财富和道德信誉,失去的是美好家庭和幸福生活,后悔的是负债累累和走投无路。5月14日下午,江苏省公安厅通报了全省打击治理跨境赌博工作的有关情况。

  严打!全省侦办跨境赌博案件348起,抓获犯罪嫌疑人4725人

  江苏省公安厅国际合作局支队长宋珈亦介绍,跨境赌博主要分为线下境外赌博和线上网络赌博两大类型。线下境外赌博主要是不法分子以高薪招聘、暴利项目合作、免费旅游等方式诱骗、招募境内群众出境参赌或为境外赌博服务。线上网络赌博主要是跨境赌博集团在境外开设赌博网站,利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据,组织和吸引境内人员参与赌博活动。跨境赌博集团通过在正规网址植入黑链接、以高回报、高胜率为噱头、人为操控后台胜率、设置高提现门槛等套路,使很多参赌人员深陷泥潭、倾家荡产。

  “去年4月份以来,全省公安机关积极会同有关部门,始终保持对跨境赌博违法犯罪的严打高压态势,截至目前,全省共立案侦办跨境赌博案件348起,抓获省内外犯罪嫌疑人4725人,查扣冻结资金46.8亿余元,治理、封堵、管控了一大批涉赌人员、网站、账户。”宋珈亦说。

  发布会上,江苏省公安厅治安总队副总队长刘庆阳通报了6起已判决典型案例。其中,南通“1219”开设赌场案中,南通市公安局开发区分局对“欢乐十三水”“蛋蛋钓蟹”两款房卡型棋牌赌博软件线索依法立案侦查,经查,涉案流水金额19亿元;连云港“2020.1.11”网络赌博案中,连云港灌云县公安局对“万利游戏”手机APP充值赌博线索,依法立案侦查,经查,涉案金额4800余万元;苏州“3.10”网络开设赌场案中,苏州市公安局高新区分局通过群众举报获取“伍亿游戏”开设赌场线索,依法立案侦查。经查,涉案金额上亿元。泰州“3.17”开设赌场案中,泰州市公安局姜堰分局对 “特戒”“老豪门”“老情缘”“齐天”“霸王”等5款私服游戏及“云上时光”手机APP游戏中搭建赌博插件和赌博软件立案侦查,经查,涉及参赌人员4万余名,累计流水赌资近5亿元。

  “跨境赌博蔓延迅速、涉及面广、赌资巨大,境外操纵、境内渗透,隐蔽性和欺骗性强,且往往与其他犯罪相互交织,极易滋生诱发大量违法犯罪。”刘庆阳说,犯罪团伙在境外设立服务器,通过国内伪基站对网站植入黑链接、群发短信,或利用虚假微信群、QQ群,以及色情网站等手段进行宣传推广。以充值返奖金、高胜率、资金秒到为噱头引诱境内参赌人员加入,部分境外赌场甚至通过免路费、住宿费吸引参赌人员到境外参与赌博。但是,犯罪团伙常通过人为操控后台修改胜率,让新会员先赢钱、后输光,或者设置高提现门槛,即使赌客赢了钱,也不一定能提现,从而延长赌博时间、增加赌博次数,最终耗尽赌客全部资金,使赌客十赌十输。

  综治!多部门联动铲除涉赌涉诈黑灰产业链滋生土壤

  人民银行、网信部门是打击治理跨境赌博的重要职能部门。

  跨境赌博经常要将资金非法转移至境外,而且手段不断翻新,银行有哪些针对性的监管措施?

  对此,人民银行南京分行支付结算处处长吉祖来介绍,在省打击治理跨境赌博专项机制的统筹协调和金融监管工作组成员单位的密切配合下,人民银行南京分行坚持源头治理和系统治理并重、坚持科技赋能与联防联控并举,重点推进开户责任告知、风险排查整治、金融惩戒管控和责任倒查追责等举措,扎实开展跨境赌博资金链治理,取得了明显成效。

  “重点是强化全流程联防联控,建立健全覆盖账户开立、事中事后管理和风险处置全流程的联防联控机制。”吉祖来说,事前,依托银行网点、支付机构分公司持续做好日常管控和风险预警,形成网格化的业务防线。充分发挥行业自律作用,通过签订自律公约、开展交叉评审等举措,督促支付服务主体加强自律治理。事中,依托“江苏政银易企通”系统,构建账户风险监测模型,实现账户风险搜集、甄别评定和信息推送的全省共享。事后,联合公安机关开展涉赌涉诈可疑账户风险排查,建立涉赌账户线索移交机制,实现线索“双向移送+双边核查”。

  “截至目前,全省银行累计拒绝异常开户6500余起,延长开户审查期限7400余次,对30万余户可疑账户采取账户管控措施。累计向公安机关移送疑似涉赌账户250余户,移送可疑线索1.5万余条。配合公安机关连续侦办非法资金案、跨境开设赌场案等10余起重大案件,有力地维护了百姓财产安全。”吉祖来说。

  作为全省打击治理跨境赌博专项机制另一重要职能部门,江苏省委网信办以“法治新时代 清朗e空间”为主题,持续开展打击治理跨境网络赌博工作专项整治行动,对网上赌博类有害信息进行全面“大扫除”。

  据省委网信办网络信息管理执法处二级调研员赵军介绍,去年以来,依法关停境外接入涉赌博类网站2000余家,注销关闭省内备案涉赌网站1309余家,受理处置涉网络赌博举报4354件。

  “下一步,我们将推进网络举报一体化受理处置体系建设,继续发挥省互联网违法和有害不良信息举报平台作用,开展涉网络赌博线索专项举报。”赵军说,江苏还将强化全省网络举报志愿者队伍建设,督促全省141家已公布举报受理方式网站及时处理网民举报问题,充分调动广大网民参与涉网络赌博举报的积极性,全面提升跨境网络赌博问题发现能力。

  跨境赌博严重损害人民群众的财产安全和合法权益,其关联的黑灰产业严重危害国家金融安全和社会治安秩序,跨境赌博蔓延盛行及催生的社会问题还严重损害我国的国际形象。下一步,江苏省公安厅将持续与相关职能部门密切配合、通力合作,积极构建境内境外联动、网上网下一体、各方齐抓共管的打击治理跨境赌博工作新格局,坚决打赢这场硬仗。同时,警方也提醒广大群众,跨境赌博是骗局,贪小利要吃大亏,千万不要掉入赌博陷阱。(虞启忠 苏宫新)

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